Sektor za sumljive transakcije
V Sektorju za sumljive transakcije sprejemamo podatke od zavezancev, nekaterih državnih organov, nadzornih organov in tujih sorodnih uradov. Na podlagi teh podatkov začnemo zbirati podatke, ki jih nato analiziramo, ter svoje ugotovitve v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pošljemo pristojnim organom v Sloveniji ali tujini.
Splošno o preprečevanju pranja denarja
-
Preprečevanje pranja denarja
Denar oziroma premoženje, ki je pridobljeno s storitvijo kaznivih dejanj (na primer davčna zatajitev, zloraba položaja, goljufija, ponarejanje listin) je "umazan denar".
Omejevalni ukrepi
-
Omejevalni ukrepi
Z omejevalnimi ukrepi oziroma sankcijami želi mednarodna skupnost na miren način doseči, da države ali drugi subjekti, ki ogrožajo mednarodni mir ali varnost, s tem prenehajo.
