Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene.
Nove države na seznamu so:
- Haiti
- Južni Sudan
- Malta
Pri državi Filipini je dodano povečano tveganje zaradi uvrstitve na seznam FATF.
Pri državi Gana ni več označeno povečano tveganje iz naslova uvrstitve na seznam FATF.
Pri državi Barbados ni več označeno povečano tveganje iz naslova zavračanja sodelovanja z EU za davčne namene.
Krogla z zastavami držav sveta