Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene, in sicer:
- iz seznama FATF sta umaknjeni državi Bocvana in Mavricij,
- na seznam FATF so dodane države: Turčija, Mali in Jordanija,
- iz seznama držav, ki ne sodelujejo z Evropsko skupnostjo glede davčnih standardov, so umaknjene države: Angvila, Dominika in Sejšeli.
Krogla z zastavami držav sveta