Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja sodeloval pri izvedbi izobraževanj

Slovenija je članica Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki periodično ocenjuje svoje članice.

Državna sekretarka Nikolina Prah je z uvodnim nagovorom pozdravila strokovnjake s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki so se zbrali na dvodnevnem izobraževanju Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL).

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

V Uradnem listu Evropske unije je bil 19. junija 2024 objavljen nov sveženj pravil za boj proti pranju denarja.

Slovenija je uspešno zaključila peti krog ocenjevanja Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Na uradu smo zaznali povečano število prevar z uporabo zlonamernih aplikacij za pametne telefone.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

V Strasbourgu je od 11. 12. do 15. 12. 2023 potekalo 66. plenarno zasedanje Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (angleško MONEYVAL), na katerem je bilo predstavljeno 6. poročilo o napredku Slovenije in je naša država uspešno zaključila 5. krog ocenjevanja.

V zadnjem času smo na uradu zaznali povečano število spletnih prevar, kjer se kot oškodovanci pojavljajo slovenske gospodarske družbe in fizične osebe.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

V Uradnem listu Republike Slovenije številka 76 z dne 12. julija 2023 je bil objavljen nov Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati varni daljinsko upravljani ali elektronski postopki in sredstva za identifikacijo.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Vlada Republike Slovenije je 28. junija 2023 izdala Uredbo o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Izdani so bili novi podzakonski predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.