Pomoč pri poglavju 24 – finančne preiskave
Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve
Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.
Cilj projekta je nadaljnja krepitev zmogljivosti makedonskih organov preiskovanja in pregona na področju finančnih preiskav za uspešen bolj proti vsem oblikam kriminala in učinkovito izvajanje EU acquis-ja na tem področju. V okviru projekta bo zagotovljena strokovna pomoč pri finančnih preiskavah, ki bodo v Severni Makedoniji v času projekta obravnavane. Izvedeno bo vsaj 8 obiskov v Severni Makedoniji, v okviru katerih bo zagotovljena pomoč v zvezi z izvajanjem finančnih preiskav in na ta način hkrati aplikativno znanje, ki ga je možno neposredno uporabiti v makedonskih razmerah in v okviru veljavne kazensko-pravne zakonodaje in določb razširjene konfiskacije.
Postopkovnika carinske uprave in finančne policije že vsebujeta vse elemente, ki so skladni z evropskimi standardi. Za finančne preiskave v organih pravosodne policije je potrebno s participativnim pristopom pripraviti ustrezne usmeritve za delo pri finančnih preiskavah tudi za državne tožilce, in sicer na način, da bodo standardni operativni postopki vseh akterjev v procesu finančnih preiskav usklajeni, koraki preiskav pa predvidljivi, ne glede na to, kateri državni tožilec in preiskovalni organ bo prevzel zadevo v obravnavo.
Po pridobivanju predvsem teoretičnega znanje v preteklem obdobju sledi pričetek uporabe znanja na resničnih primerih finančnih preiskav v Severni Makedoniji kot dobra iztočnica za celovitejšo uvedbo finančnih preiskav in ob hkratnem obvladovanju izzivov okolja: neurejenost lastniških evidenc (npr. kataster), odsotnost podatkov, novi načini skrivanja premoženja, itd.
Načrtovan je tudi briefing za slovenske strokovnjake na področju zagotavljanja enakosti spolov.
Maja je bil v Skopju izveden uvodni sestanek z izvajalci finančnih preiskav za uvedbo in načrt finančnih preiskav. Sestanka se je udeležilo 11 severnomakedonskih predstavnikov in predstavnic Državnega tožilstva, Carinske uprave, Uprave finančne policije in Ministrstva za notranje zadeve. V Skopju je bil izpeljan tudi sestanek s 13 potencialnimi kandidati za vzpostavitev in organizacijo medinstitucionalne skupine glasnikov finančnih preiskav med severnomakedonskimi izvajalci. Opravljena sta bila tudi dva obiska slovenskih strokovnjakov v Severni Makedoniji z namenom strokovne pomoči ter svetovanja makedonskim institucijam pri opravljanju finančnih preiskav. Z istim namenom je bila julija izvedena tudi delavnica, ki se je je udeležilo 12 predstavnikov.
Poleg tega so bila junija organizirana srečanja slovenske projektne ekipe s predstavniki zainteresirane strokovne javnosti oziroma mednarodne skupnosti v Severni Makedoniji, s ciljem promocije dosežkov projekta in MRS. Srečanja so bila izvedena v Skopju s predstavniki Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Misije OVSE v Skopju, Oddelka za razvojno sodelovanje veleposlaništva Švedske in s prof. dr. Vladom Kambovskim, predsednikom Makedonske akademije znanosti in umetnosti.
Od maja dalje se za finančne preiskave uporabljajo postopkovniki s ciljem preverjanja njihove ustreznosti v praksi.
V drugem obdobju poročanja sta bila izvedena dva obiska za svetovanje z delavnicama za strokovno pomoč makedonskim institucijam pri izvajanju finančne preiskave glede na njihove potrebe, ki se jih je skupno udeležilo 54 predstavnikov sodelujočih institucij Severne Makedonije. V Skopju je bil novembra 2023 izveden tudi sestanek, na katerem je bila vzpostavljena in organizirana medinstitucionalna skupina glasnikov finančnih preiskav med makedonskimi izvajalci finančnih preiskav. Le-ti so se decembra udeležili delavnice, na kateri so oblikovali osnutek deklaracije, ki vsebuje tudi strategije za doseganje željenih sprememb za izboljšanje in razvoj obstoječega sistema finančnih preiskav v Severni Makedoniji.