Urad za preprečevanje pranja denarja
-
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja sodeloval pri izvedbi izobraževanj
-
Slovenija je članica Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki periodično ocenjuje svoje članice.
Novice
-
Uradni začetek 6. kroga ocenjevanja Slovenije s strani MONEYVAL
Državna sekretarka Nikolina Prah je z uvodnim nagovorom pozdravila strokovnjake s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki so se zbrali na dvodnevnem izobraževanju Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL).
-
Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Nov sveženj pravil za boj proti pranju denarja
V Uradnem listu Evropske unije je bil 19. junija 2024 objavljen nov sveženj pravil za boj proti pranju denarja.
