Urad za preprečevanje pranja denarja

Novice

RSS

  • Izvedena izobraževanja v oktobru 2024

    Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja sodeloval pri izvedbi izobraževanj

  • MONEYVAL v Ljubljani organiziral izobraževanje

    Slovenija je članica Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki periodično ocenjuje svoje članice.

  • Uradni začetek 6. kroga ocenjevanja Slovenije s strani MONEYVAL

    Državna sekretarka Nikolina Prah je z uvodnim nagovorom pozdravila strokovnjake s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki so se zbrali na dvodnevnem izobraževanju Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL).

Vse novice

  • Preprečevanje pranja denarja

    Sumljive transakcije, tipologije pranja denarja, mednarodno sodelovanje, zavezanci, register ponudnikov storitev virtualnih valut, mnenja, inšpekcijski nadzor. 

  • Sporočanje podatkov uradu

    Sporočanje podatkov uradu je naloga in obveznost zavezancev iz 4. člena ZPPDFT-2.

  • Seznam tveganih držav

    Seznam držav, ki imajo po podatkih mednarodnih organizacij pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti oziroma se države povezuje z drugimi tveganji, ki lahko vplivajo na uspešnost boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma.

  • Nakazila v tvegane države

    Objava podatkov o transakcijah v tvegane države, ki jih Uradu posredujejo zavezanci na podlagi drugega odstavka 75. člena ZPPDFT-2.

Kontaktni podatki

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Cankarjeva cesta 5
1000 Ljubljana

Prikaži na zemljevidu

Uradne ure

  • Ponedeljek

    od do

  • Torek

    od do

  • Sreda

    od do

  • Četrtek

    od do

  • Petek

    od do

Na vrh strani