Urad za preprečevanje pranja denarja
-
V Uradnem listu Evropske unije je bil 19. junija 2024 objavljen nov sveženj pravil za boj proti pranju denarja.
-
Slovenija je uspešno zaključila peti krog ocenjevanja Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
-
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Novice
-
Prevare na področju elektronskega bančništva
Na uradu smo zaznali povečano število prevar z uporabo zlonamernih aplikacij za pametne telefone.
-
Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
6. poročilo o napredku Slovenije
V Strasbourgu je od 11. 12. do 15. 12. 2023 potekalo 66. plenarno zasedanje Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (angleško MONEYVAL), na katerem je bilo predstavljeno 6. poročilo o napredku Slovenije in je naša država uspešno zaključila 5. krog ocenjevanja.
